公司第九屆董事會第二十七次會議于 2018 年 5 月 23 日以現場及通訊表決的 方式召開。會議由溫增勇董事長主持，全體 9 名董事出席會議，其中出席現場 會議的董事 7 名，獨立董事張繼德、鐘揚飛以通訊表決方式出席會議，全體監事和高級管理人員列席會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》 的有關規定。
會議審議并以記名投票的方式通過如下決議：
一、審議通過了對上海證券交易所上證公函【2018】0534 號《關于對廣東 梅雁吉祥水電股份有限公司 2017 年年度報告的事后審核問詢函》的回復。
表決情況：同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。
公司對上述交易所問詢函的回復內容詳見公司同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn發布的《關于回復上海證券交易所2017年年度報告問詢函的公告》）。
二、審議通過了《公司 2017 年年度報告（修訂版）》及其摘要。
表決情況：同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。
公司《2017 年年度報告（修訂版）》內容詳見公司同日在上海證券交易所網站發布的非公告上網文件。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司
董 事 會
二 O 一八年五月二十五日
