重要內容提示
? 征集投票權的起止時間：4 月 24 日至 4 月 29 日
? 征集人所有表決事項的表決意見：
1、征集人對股東大會議案第 1-6 項、7.01-7.05 項、8.01-8.03項、9.01-9.04 項、第 10、11 項議案投同意票；
2、對第 7.06-7.10 項、8.04-8.06 項、9.05-9.08 項議案投反
對票；
3、征集人僅對第 7.00-11....
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年年度股東大會將于2019 年 4 月 30 日采用現場結合網絡投票的方式召開。公司已于 2019 年 4月 9 日在上海證券交易所網站披露了《關于召開 2018 年年度股東大會的通知》。為了保障本次股東大會順利召開，提高股東大會議事效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》及本公司章程的規定，現將公....
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1、廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票交易于 2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日連續兩個交易日日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%。公司股票連續 2 個交易日累計換手率達到 25.76%。公司特別提醒投資者，注意二級市場交易風險。
2、公司于 2019 年 4 月 23 日接到廣東能潤資產管理有限公司通知，其于 2018年 12 月 2....
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? 征集投票權的起止時間：4 月 24 日至 4 月 29 日
? 征集人所有表決事項的表決意見：征集人對第 1-6 項、7.06-7.10 項、8.04-8.06 項、9.05-9.08 項、11 項議案投同意票；對第 7.01-7.05 項、8.01-8.03 項、9.01-9.04 項、10 項議案投反對票；征集人僅對第 7.00-11 項議案（含子議案）征集投票權（詳見《....
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019 年 4 月 9 日在《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登了《廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會第三十五次會議決議公告》。因公告內容不夠完整，現對第十一項、第十二項議案予以更正如下：
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1、公司將自2019年1月1日起執行新金融工具準則。根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司不對比較財務報表進行追溯調整，新舊準則轉換累計影響結果僅對期初留存收益或其他綜合收益進行調整。執行上述新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會和第九屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會成員中 1 名職工代表董事以及不少于監事會成員三分之一的職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會和第九屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會成員中 1 名職工代表董事以及不少于監事會成員三分之一的職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。
公司工會依據《公司法》、《工會法》及《公司章程》的相關規定，于 2019年 4 月 4 日召開了第六屆二次代表暨四次職工代表大會。經采用差額并以無記名
投票方式....
鑒于公司無控股股東、無實際控制人且股權分散的狀況，為充分保障股東權益，結合股東對公司換屆選舉的建議，公司決定采取差額選舉的方式選舉第十屆董事、監事。
公司關于采用差額選舉方式選舉第十屆董事、監事及選舉程序方案分別經公司第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第十三次會議審議通過?，F將選舉董事、監事的具體程序和相關事項公告如下：
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? 股東大會召開日期：2019年4月30日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018 年年度股東大會
根據《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準則》等相關規定，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對《公司章程》部分條款進行修訂。公司于 2019 年 4 月 7 日召開第九屆董事會第三十五次會議審議通過了關于修改《公司章程》的提案。具體修訂情況如下：
公司第九屆董事會第三十五次會議于 2019 年 4 月 7 日以現場會議的方式召開。會議由溫增勇董事長主持，全體 9 名董事出席會議，全體監事和高級管理人員列席會議。公司于 2019 年 3 月 27 日以電郵和書面方式發出召開會議的通知，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以記名投票的方式通過如下決議：
